广州越秀资本控股集团股份有限公司独立董事

    关于公司第九届董事会第六十四次会议

(资料图)

         相关事项的独立意见

  根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板

上市公司规范运作》及《广州越秀资本控股集团股份有限公司章

程》等有关规定，作为广州越秀资本控股集团股份有限公司（以

下简称“公司”）独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独

立、审慎、客观的立场，审阅了公司董事会提供的第九届董事会

第六十四次会议议案及相关材料，发表如下独立意见：

  一、对《关于公司高级管理人员 2022 年绩效与薪酬清算

的 议案》的独立意见

  公司根据《广州越秀资本控股集团股份有限公司高级管理人

员薪酬和绩效管理制度》、相关人员与公司签订的绩效合同以及

审计部门出具的关于绩效完成情况的审核报告，对高级管理人员

及参照高级管理人员进行薪酬管理的相关人员 2022 年度的绩效

进行了清算，符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定，未

损害公司及公司全体股东特别是中小股东的利益。公司董事会在

审议本议案时，利益相关董事依法进行了回避，表决程序合法、

有效，符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定，我们同意

本议案。

  （ 以下无正文）

  （本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司

独 立 董事关于公司第九届董事会第六十四次会议相关事项的

独 立意见》之签署页）

独 立董事：

    沈 洪涛            王   曦

    谢 石松            刘 中华

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